В Германии выданы ордеры на арест бывших хозяев панамской юридической компании Mossack Fonseca. Немца Юргена Моссака и его панамского приятеля Рамона Фонсеку винят в содействии в уклонении от уплаты налогов и разработке криминального общества, докладывает DW со ссылкой на данные газеты Süddeutsche Zeitung и медиакомпаний NDR и WDR. По их данным, Моссак и Фонсека также объявлены в интернациональный розыск. Прокуратура Кельна подтвердила существование 2-ух интернациональных ордеров на арест, но отказалась сказать, на чье имя они выданы.
Основоположники компании Mossack Fonseca были арестованы в Панаме в феврале 2017 года по обвинению в отмывании средств, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток и в апреле такого же года выпущены под залог в один миллион баксов. Панамский трибунал тогда счел, что они не станут решать усилий, чтоб уйти от правосудия, так как интенсивно сотрудничают со следствием. При всем этом 68-летний Фонсека и 72-летний Моссак имеют гражданство Панамы, которая, обычно, не выдает собственных людей остальным странам.
Компания Mossak Fonseca получила известность в СМИ благодаря так именуемым «панамским досье», которые были обнародованы Интернациональным консорциумом журналистских расследований в весеннюю пору 2016 года. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые содержат в себе 11,5 млн документов, похищенных с серверов компании Mossack Fonseca — 1-го из ведущих регистраторов офшоров в мире. Расследование вскрыло данные о бессчетных офшорных компаниях, применяемых фаворитами стран, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.
А именно, выяснилось, что что офшорными компаниями обладали семьи 12 русских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, тогдашнего министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего губернатора Псковской области, секретаря генсовета «Единой Рф» Андрея Турчака, замминистра внутренних дел Игоря Зубова.
Не считая того, в «Панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого считают «кошельком Путина», также 16 русских баксовых миллиардеров, депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. За три года с момента публикации досье в Рф завели ни 1-го уголовного дела по его мотивам. В Генпрокуратуре это растолковали тем, что власти Панамы не предоставляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Источник: