Европейская комиссия разглядывает вариант направления властям Мальты письма с официальным извещением о нарушении правил Евросоюза при реализации программки предоставления гражданства в обмен на инвестиции. О этом со ссылкой на источники докладывает The Times of Malta. Такое извещение является первым шагом к началу разбирательства из-за процедур, нарушающих правила ЕС. В Брюсселе считают, что продажа «золотых паспортов» противоречит базисному осознанию гражданства как выражения особенных отношений преданности, солидарности и подлинной связи меж государством и его народом.
Еврокомиссия провела юридический анализ и сделала вывод, что продажа гражданства ЕС подрывает обоюдное доверие государств-членов к решениям друг дружку о предоставлении гражданства, молвят источники издания.
Схожая программка предоставления гражданства в обмен на инвестиции работала на Кипре. Власти не один раз проводили расследования и объявляли о отзыве выданных паспортов за нарушения. Но программка продолжала действовать, создавая почву для новейших скандалов и подозрений в коррупции.
Очередной скандал вызвало расследование Al Jazeera. Он привел к политическому кризису и отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлориса. В итоге программка «торговли гражданством» все-же была приостановлена.
Напомним, в августе Al Jazeera опубликовала расследование The Cyprus Papers. В нем она раскрыла имена россиян, получивших в 2017-2019 годах так именуемые «золотые паспорта» Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции). Посреди 2,5 тыс. документов, приобретенных изданием, около 1 тыс. касались россиян.
Позднее телеканал опубликовал материалы, снятые сокрытой камерой, на которых Димитрис Силлорис гарантировал китайскому предпринимателю, обвиняемому в мошенничестве, получение гражданства.
Управляющий практики юридического дивизиона Rights Business Standard Павел Русецкий сказал РБК, что опосля закрытия кипрской программки россиян могут привлечь Монако либо Мальта, хотя они «не могут повытрепываться» таковой простотой получения гражданства и статуса налогового резидента, как Кипр. К тому же Мальта официально открывает данные обо всех лицах, получивших паспорта.
Гендиректор CS Global Partners Мика-Роуз Эммет поведала, что посреди россиян набирают популярность программки получения гражданства государств Карибского бассейна благодаря доступности, надежности и безвизовому режиму. А именно, россияне готовы получать гражданства Доминики, Сент-Китс и Невиса.
Мальта с 2013 года выдает иноземцам так именуемые золотые паспорта.
В январе РБК исследовал размещенный на официальном ресурсе мальтийского правительства перечень лиц, получивших гражданство этого страны в 2018 году. Посреди их полные тезки бывшего участника первой сотки Forbes и экс-акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного обладателя группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основоположника и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основоположника и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (обладает 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Миши Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика.
Не считая того, в перечне фигурировали полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой Рф» Юрия Находкина и членов совета директоров «Сити Инвест банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Посреди получивших гражданство Мальты фигурировали председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой Рф» Игорь Лисиненко и его жена, основоположник и совладелец «Yandex’а» Аркадий Волож и обладатель инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц, семья обладателя девелоперской компании «Фаворит» Владимира Воронина, топ-менеджеры «Лаборатории Касперского», гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.
В перечне есть и тезки напарника адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи. Эта контора защищала интересы Рф в споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма, и в споре с акционерами ЮКОСа. Торкановский также представлял интересы Рф в споре Рф с Грузией.
Всего «золотые паспорта» Мальты, которая с 2004 года заходит в ЕС, заполучили за 2018 год чуток наиболее 3,5 тыс. человек. Из их наиболее 700 были россиянами.
В 2017 году правоохранительные органы Мальты начала расследование. Тогда в коррупции заподозрили бывшего главу аппарата премьер-министра Кита Шембри. По версии следователей, он получил взятку в размере 100 тыщ евро за помощь в получении 3-х мальтийских паспортов. Расследование длится до сего времени. А Шембри, как и его подельники Брайан Тонна, Карл Чини и Мануэль Кастанья отпущены под залог.
Источник: